Misdaad
Gisteren, 11:53 • 2 minuten leestijd
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vier mannen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden. Ze worden verdacht van btw-fraude met alcoholvrije dranken in meerdere landen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Het viertal werd afgelopen dinsdag aangehouden. Bij woningen en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo nam de FIOD onder meer administraties en digitale gegevensdragers in beslag.
Volgens de FIOD vertonen meerdere verdachte bedrijven kenmerken van zogenoemde 'ploffers'. Dat zijn bedrijven die goederen zonder btw inkopen en die daarna met btw doorverkopen, zonder die btw vervolgens af te dragen.
Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven goederen kochten bij leveranciers in andere EU-landen. Daarop gold een btw-tarief van 0 procent. Vervolgens zouden de goederen met 9 procent btw zijn doorverkocht aan een verdachte groothandel.
Die btw zou daarna niet aan de Belastingdienst zijn betaald.
Vaak verdwijnt zo'n bedrijf vervolgens of gaat het failliet. Daardoor kan de Belastingdienst het verschuldigde bedrag niet meer innen.
Naast deze verdachte bedrijven zijn nog vier andere vermoedelijke ploffers in beeld gekomen. Samen zouden zij voor ruim 28 miljoen euro aan goederen hebben geleverd aan dezelfde groothandel.
Door de vermoedelijke fraude met omzet- en verbruiksbelasting is de Nederlandse schatkist aanzienlijk benadeeld. Het belastingnadeel is geschat op 8,5 miljoen euro. De exacte omvang van het bedrag wordt momenteel nader onderzocht.
De aanhoudingen staan niet op zichzelf, schrijft de FIOD. Sinds eind augustus zijn verschillende personen aangehouden op verdenking van belastingfraude, accijnsfraude en fraude met verbruiksbelasting. Zo wordt een trio mannen uit Den Haag ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan drie elkaar opvolgende groothandels in dranken.