700 'medewerkers' en 100 miljoen euro per maand: megafraude voor de rechter

ARNHEM - Ze dachten een goede belegging te doen, maar veel van hen raakten tienduizenden euro’s of meer kwijt. Na een jarenlange jacht zit de verdachte nu tegenover rechters in Arnhem. Justitie verdenkt hem van het bouwen van een systeem waarmee criminelen op grote schaal beleggingsfraude konden plegen.

Met 700 'medewerkers' zou de verdachte maandelijks meer dan 100 miljoen euro buit hebben gemaakt. De medewerkers onderhielden vrijwel dagelijks contact met de beleggers. Daarvan zijn er ook verschillende aangehouden, waaronder Nederlanders en Belgen.

In totaal zagen Nederlandse slachtoffers bijna 25 miljoen euro verdampen. Zoals Alex van den Broek uit Wijchen. Hij raakte tonnen kwijt en deed eerder zijn verhaal bij Omroep Gelderland.

Zien slachtoffers als Alex ooit nog iets van hun geld terug? De advocaat van de verdachte denkt van niet. Het bewijs voor de rol van de voormalig hacker zou veel te mager zijn. "Doe geen valse verwachtingen aan slachtoffers", zegt hij.

Het Openbaar Ministerie denkt dat ze wel degelijk een sterke zaak heeft. "Uit chats blijkt dat hij aanstuurde, directief orders gaf en uit niets bleek dat hij een opdracht uitvoerde voor een klant."

De verdachte, de 47-jarige Israëliër Ehud T., woont met zijn gezin in Dubaï. Hij werd dit voorjaar op verzoek van Nederland opgepakt op een vliegveld in Polen. Na jarenlang onderzoek van de Nederlandse politie kwam hij in beeld.

Ja, hij was als tiener actief als hacker, zegt de verdachte. Maar spaargeld of pensioenen afhandig maken van Nederlanders die dachten te beleggen in cryptomunten? Daar heeft hij niets mee te maken. "I did not hack, I did not modify this program, non of this.”

Volgens zijn advocaat is zijn cliënt 'niet zomaar iemand'. Als tiener zou hij vanuit zijn slaapkamer het Pentagon en de NASA hebben gehackt. "Een jeugdzonde", aldus zijn advocaat. De man is eerder veroordeeld voor fraude met creditcards ter waarde van 1,5 miljoen dollar.

Het cybercrimeteam van de Nederlandse politie ziet hem als de technische spil in een groot internationaal netwerk. Een netwerk waarin 'accountmanagers' over de hele wereld bezig waren om online zoveel mogelijk geld buit te maken.

Dit zou gebeuren door middel van zogeheten 'boilerroomfraude'. Bij deze vorm van beleggingsfraude worden slachtoffers verleid om steeds meer geld te investeren in crypto of andere aandelen.

Volgens het Openbaar Ministerie bouwde de Israëliër niet alleen het systeem, hij zou ook een grote rol hebben gespeeld binnen de criminele organisatie. Op dit moment zijn er 545 aangiftes in Nederland te linken aan zijn zaak.

De slachtoffers begonnen vaak te beleggen met kleine bedragen. Het eindigde in veel gevallen met een verlies van 10.000 euro of meer.

Ben jij een van de mensen die aangifte heeft gedaan en wil je je verhaal met ons delen? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt ons bereiken via omroep@gld.nl.

De verdenkingen tegen de verdachte zijn dusdanig, dat de rechtbank niet vindt dat de man zijn proces in vrijheid mag afwachten. Ook na vandaag blijft hij dus in de cel, iets wat hem erg frustreert. "I feel that I came to Russia", zegt de verdachte over zijn verblijf in de PI in Almelo.

De ICT'er verblijft momenteel in de isoleercel en mag geen scherm aanraken. "Iedereen is bang om mijn cliënt in de buurt te laten komen bij een computer of apparaat. Hij kan niet videobellen met zijn kinderen, omdat men hem geen iPad wil geven. Dat zorgt voor grote druk op het gezin", zegt zijn advocaat.

Het 2200 pagina's tellende onderzoek is nog niet afgerond. Zo worden er nog telefoongegevens onderzocht en zijn nog niet alle financiën in beeld gebracht.

Op de slachtoffers had de zaak een enorme impact. Sommigen moesten hun huis verkopen of dachten aan zelfmoord toen ze doorhadden dat de beleggingen nep waren. “Al het contact werd opeens verbroken”, zei Alex eerder tegen Omroep Gelderland.

"Op dat moment had ik door: ik ben vet opgelicht. Ik was heel erg kwaad en kon mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik dacht: ‘ik ben erin getrapt’. Het leven dat ik voor ogen had, stortte in.”