Opslaan
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vorige week een vrouw aangehouden op verdenking van witwassen van zorggelden via haar eenmanszaak in 2023 en 2024. De verdachte heeft vermoedelijk 1 miljoen euro aan zorggeld ontvangen via de bankrekening van haar eenmanszaak niet gebruikt voor het leveren van daadwerkelijke zorg maar gebruikt voor privédoeleinden.
Uit het onderzoek bleek dat van de 2 miljoen die de verdachte in 2023 en 2024 verdiende ongeveer 50 procent niet besteed lijkt te zijn aan zorg- en arbeidsgerelateerde kosten. Die verhouding is ongebruikelijk bij een arbeidsintensieve onderneming zoals die van een zorgverlener.
Rechercheurs van de Opsporingsdienst onderzochten vervolgens waar het geld aan werd uitgegeven. Daaruit ontstond het vermoeden dat de zorggelden werden witgewassen door het contant opnemen van geld, overboekingen naar privérekeningen van de verdachte en overboekingen onder vermelding van leningen. Het zorggeld werd vermoedelijk ook gebruikt voor de aanschaf van een auto en andere luxe goederen.
FIU
De Opsporingsdienst startte het onderzoek na een melding vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU). Door de FIU waren namelijk meerdere ongebruikelijke banktransacties op bankrekeningen van de eenmanszaak van de verdachte verdacht verklaard. Een FIU-melding is een verplichte melding over een ongebruikelijke transactie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.